경찰, 900억대 불법 선물거래사이트 운영 18명 적발

900억 원대 불법 인터넷 선물거래사이트를 운영해 200억이 넘는 돈을 챙긴 일당이 경찰에 적발됐다.

전북경찰청은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 사이트 운영자 김(56) 씨 등 4명을 구속하고, 한모(44) 씨 등 14명을 불구속 입건했다고 30일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 2016년 2월부터 3년 동안 불법 인터넷 선물거래사이트를 개설한 뒤 회원들로부터 약 910억 원의 투자금을 받아 220억 원을 챙긴 혐의를 받고 있다.

개설된 선물사이트는 비타민, 가로수, 상암트레이드 등으로 명칭이 수시로 바뀌었고, 코스피200과 미국 S&P500 등의 선물지수가 연동되는 시스템이었다. 이들은 인터넷 증권방송 BJ를 섭외해 사이트를 ‘합법’이라고 홍보하며 회원들을 끌어모았다. 사이트에 가입한 회원들에게 홈트레이딩시스템(HTS)을 보내고 설치하도록 했다. A 씨 등은 회원들이 입금받은 돈을 사이버 머니로 환전해주고, 코스피200 등 선물지수 등락을 예측해 배팅한 결과에 따라 수익금을 지급했다.

이들은 배팅금의 1.25%를 수수료로 받고, 예측이 빗나갔을 시 발생하는 회원의 손실금을 가져가는 수법으로 모두 220억 원을 챙겼다. 회원 1인당 적게는 수백만 원에서 많게는 수천만 원까지 투자했다고 경찰은 설명했다.

A 씨 등은 사이트 운영을 위해 영업팀, 정산팀, 관리팀(콜센터), 전문가팀(증권방송 BJ) 등으로 역할을 나눠 범행했다. 고수익을 내거나 검찰, 금융감독원, 경찰 직원으로 추정되는 회원들을 블랙리스트로 분류해 사이트 접속을 막기도 했다. 조사 결과, A 씨 등은 증권사를 통해 합법적으로 선물거래를 할 경우 현행법상 증거금 3000만 원을 계좌에 예치해야 한다는 조건을 악용한 것으로 드러났다. 증거금 납입 능력이 없는 회원들이 주로 이들이 개설한 사이트에 매력을 느껴 우후죽순 가입했다는 게 경찰 설명이다. 경찰은 이들의 범죄수익 사용처와 HTS 제작 경위 등을 조사하고 있다.

전주=박팔령 기자 park80@