면세점 납품 수익금 126 억원 해외 빼돌린 수입상 일당 덜미

마담·웨이터 등 차명계좌로 433만달러 반입 자금세탁도 국내 면세점 납품 수익금 1053만 달러(약 126억 원)를 해외로 빼돌린 해외 고가브랜드 의류 수입상 일당이 세관 당국에 덜미를 잡혔다.

이들은 술집 마담, 화물운송 주선업자, 대리기사 등의 이름으로 차명계좌를 만들어 국내로 반입하는 자금세탁 범죄도 저질렀다.

관세청 서울본부세관은 1053만 달러를 해외로 빼돌린 정모 K사 대표와 이 회사 임원 김모 씨를 재산 국외 도피 혐의로 구속하고 마담 등 4명을 불구속 입건했다고 18일 밝혔다. 이는 관세청이 지난 3월 전국에 13개 ‘국부(國富)유출수사전담팀’을 꾸려 특별단속에 들어간 후 재산 도피 혐의로 구속한 1호 사례에 속한다.

세관에 따르면, 정 씨와 김 씨는 홍콩에 페이퍼컴퍼니(서류상 회사) 3개를 차린 후 2005년부터 5년간 6100만 달러 상당의 이탈리아 유명 여성의류를 국내 면세점에 판매하고 얻은 수익금 등 1053만 달러를 국내로 들여오지 않고 홍콩 비밀계좌로 빼돌렸다.

이들은 숨긴 돈을 홍콩의 비밀계좌 12개를 이용해 세탁한 후 이 가운데 498만 달러를 홍콩, 미국, 스위스, 버진아일랜드, 몰타공화국 비밀계좌에 숨겼다. 또 마담, 웨이터, 대리기사 등 156명의 이름을 빌리거나 화물운송 주선업체로부터 용역을 받은 것처럼 정상거래로 위장해 433만 달러를 국내로 반입했다.

주범인 정 대표는 분식회계와 비자금 횡령 등 혐의로 징역형을 선고받고 해외로 도피했다가 지난 4월 숨진 고 장진호 전 진로그룹 회장과 2007년에 K사의 지분 소유권을 놓고 차명재산 양도소송을 벌이기도 했다고 세관은 설명했다.

이민종 기자 horizon@munhwa.com