국내5위 가상화폐 거래소 대표 체포… 고객돈 빼돌린 혐의

檢, 거래소 2곳 대표·임원 4명
거래 능력 없는데 투자금 모아

국내 5위 가상화폐거래소 코인네스트 대표가 고객들을 속여 돈을 가로챈 혐의로 검찰에 체포됐다.

서울남부지검 금융조사2부(부장 정대정)는 김익환 코인네스트 대표 등 가상화폐거래소 2곳의 대표와 임원 4명을 횡령과 사기, 상법 위반 등 혐의로 체포했다고 5일 밝혔다. 국내 가상화폐 거래소 대표가 체포된 건 이번이 처음인 것으로 알려졌다. 검찰은 김 대표에 대해 구속영장을 청구할 계획이다.

검찰에 따르면, 김 대표는 가상화폐에 투자하라는 명목으로 사람들을 끌어모은 뒤, 이 자금을 거래소 대표자 또는 임원 명의의 계좌로 빼돌려 챙긴 혐의를 받고 있다. 거래소는 가상화폐 소유자와 매수자를 연결해 거래가 이뤄지도록 해야 하는데, 검찰은 이 거래소가 거래를 성사시킬 능력이 없었던 것으로 보고 있다. 가상화폐 거래가 실제로 이뤄질 수 없는 상황에서 투자금을 끌어모았다는 게 검찰의 판단이다.

앞서 검찰은 지난달 12일부터 사흘에 걸쳐 서울 여의도에 있는 가상화폐 거래소 3곳을 압수수색 한 바 있다. 코인네스트도 당시 압수수색 대상에 포함됐던 업체다. 검찰은 코인네스트 압수수색을 통해 확보한 회계 등 관련 자료에 대해 분석 작업을 벌여 왔다.

검찰 관계자는 이날 “김 대표 등에 대해 보완조사를 거쳐 구속영장 청구여부를 결정할 방침”이라고 밝혔다. 또 “현재 다른 가상화폐 거래소에 대해서도 수사를 벌이고 있다”고 말해 수사 확대 방침을 밝혔다.

전현진 기자 jjin23@munhwa.com