도박사이트 수익 550억 원 '세탁' 일당 기소…사업가 행세하며 슈퍼카·타이어·미술품·부동산·선박 투자

현직 수협 조합장까지 총책과 약정 뒤 범행 가담 적발
검찰 슈퍼카 ‘부가티’, 백남준 피카소 유명작 등 압수품 추적


부산=이승륜 기자



550억 원 상당의 온라인 도박사이트 운영 수익금을 ‘자금세탁’하려 한 일당이 붙잡혀 재판에 넘겨졌다. 이들은 성공한 사업가 행사를 하면서 슈퍼카, 타이어를 수입·구매한 뒤 판매하고 고가 부동산, 미술품, 어선 등에 투자하는 수법으로 범행을 저질렀는데, 이 과정에서 수협 조합장까지 가담한 것으로 드러났다.

부산지검 강력범죄수사부(부장검사 김보성)는 해외에 서버를 두고 온라인 도박사이트 운영한 조직원들이 5년간 수익 550억 원을 자금 세탁하려 한 혐의를 밝혀 범행에 가담한 9명을 기소하고, 이중 A 씨 등 4명을 구속했다고 22일 밝혔다. 검찰 수사 결과 A 씨 등은 2018년 7월부터 2022년 8월까지 도박장 수익금으로 여러 사업을 벌여 또 다른 수익이나 현물을 얻는 등 방법으로 ‘자금 세탁’을 한 것으로 확인됐다. 검찰 공소 내용을 보면 이들은 슈퍼카를 수입해 판매하고, 타이어 회사를 인수한 뒤 타이어를 구매해 되팔아 수익을 거뒀다. 또 아파트 재개발 사업 등에 투자하고, 서울 강남구 신사동 토지와 부산 해운대구 고급 아파트 등을 매입했다. A 씨 일당은 범행 과정에서 40억 원 상당의 슈퍼카 ‘부가티’, 백남준 피카소 등 유명작가의 미술품, 6억 원 상당 명품시계 등을 구매해 성공한 사업가 행세를 한 것으로 파악됐다.

검찰은 A 씨와, 자금관리 인출책 2명, 자금 세탁에 적극적으로 가담한 도박사이트 운영 조직 총책 B 씨의 아버지 등 4명을 구속 기소했다. 또 자금세탁에 관련한 혐의로 현 수협조합장 C 씨 등 5명를 불구속 기소했다. C 씨는 조합장 당선 전 자금 인출책인 아들을 통해 B 씨의 범죄 수익금 140억 원을 현금으로 받아 대형 어선 3척을 구매하거나 가족 등 명의로 건물·토지를 구매한 혐의다. 검찰은 C 씨가 B 씨 자녀가 성인이 되면 부동산과 배를 처분해 140억을 돌려주고, 투자 수익은 자신이 갖기로 약정 계약을 체결한 혐의를 확인했다.

검찰은 A 씨 일당의 은닉 재산을 추적해 페이퍼컴퍼니 명의 등의 차명 보유 부동산과 서울 은신처에 숨겨둔 슈퍼카 등을 압수했다. 경찰 관계자는 "445억 원의 부동산, 20억 원의 금융 자산, 50억 원 상당의 스포츠카 3대, 고가 미술품 등을 압수했다"며 "해외 도피 중인 도박사이트 운영 조직 총책인 B 씨의 소재를 파악 중"이라고 설명했다.