Ú¸¼ Àå°ü °øµ¿¼±¾ð¹® äÅÃ
Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ Á¦Àçµµ °È
Á¤ºÎ°¡ Ãʱ¹°æÀû ¼º°ÝÀ» °¡Áø Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ, ´ë·®Æı«¹«±â È®»ê±ÝÀ¶ °ü·Ã ¹üÁË ¿¹¹æÀ» À§ÇØ ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)ÀÇ È°µ¿¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù.
19ÀÏ ±ÝÀ¶À§¿øȸ¿¡ µû¸£¸é Àü³¯(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ¿ö½ÌÅÏDC ±¹Á¦Åëȱâ±Ý(IMF) º»ºÎ¿¡¼ ¡®FATF Àå°üȸÀÇ¡¯°¡ °³ÃÖµÈ °¡¿îµ¥ ¹Ú±¤ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) ¿øÀåÀÌ ±èÁÖÇö ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀ» ´ë½ÅÇØ È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®Çß´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó´Â FATF ȸ¿ø±¹À¸·Î¼ ±¹Á¦ ÆòÈ¿Í ¾Èº¸¿¡ Áß´ëÇÑ À§ÇùÀ» °¡ÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× ´ë·®Æı«¹«±â °³¹ßÀÚ±Ý Áö¿ø ÇàÀ§ÀÚµéÀÇ Àû¹ß ¹× Á¦À縦 À§ÇÑ Çù·ÂÀ» °ÈÇϱâ·Î Çß´Ù.
38°³±¹ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)¡¤Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö(CFT)´ã´ç Àå°ü ¹× °ÉÇÁÇù·ÂȸÀÇ(GCC)¡¤À¯·´¿¬ÇÕ(EU) ´ëÇ¥°¡ ¸ðÀÎ À̹ø ÃÑȸ¿¡¼ ȸ¿ø±¹µéÀº Áö³ 2³â°£ FATFÀÇ ¾÷¹«¼º°ú¸¦ º¸°í¹Þ´Â ÇÑÆí, ÇâÈÄ 2³â°£ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«¸¦ ½ÂÀÎÇÏ°í ÇâÈÄ FATFÀÇ È°µ¿À» ÀüÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÑ´Ù´Â °íÀ§±Þ ¾à¼ÓÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Àå°ü °øµ¿¼±¾ð¹®À» äÅÃÇß´Ù.
¶óÀÚ Äí¸¶¸£ FATF ÀÇÀåÀº Áö³ 2022³â Àå°üȸÀÇ¿¡¼ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«·Î ½ÂÀÎ¹Þ¾Æ ÃßÁøÇØ ¿Â ¹üÁ˼öÀÍ È¯¼ö °È, ¹ýÀΡ¤½ÅŹÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Åõ¸í¼º °È, FATF¿Í Áö¿ª±â±¸(FSRBs) °£ Çù·ÂÀ» ÅëÇÑ ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇà¼öÁØ Á¦°í µî ¼º°ú¸¦ º¸°íÇÏ°í, FATF¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áö¿øÇؿ ȸ¿ø±¹µé¿¡ ±íÀº °¨»ç¸¦ Ç¥Çß´Ù. FATF ¹× Áö¿ª±â±¸ ȸ¿ø±¹ Áß 80%°¡ FATF ±Ç°í±âÁØÀ» ÀÌÇàÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. °¢±¹Àº FATF ȸ¿ø±¹À¸·Î¼ ¿ÏÀüÇÏ°í, È¿°úÀûÀ̸ç, ½Å¼ÓÇÏ°Ô FATF ±âÁØÀ» ÀÌÇàÇÒ °ÍÀ̸ç, ÀÌÇàÇÏÁö ¾Ê´Â ȸ¿ø±¹¿¡´Â Ã¥ÀÓÀ» ¹°À» °ÍÀÓÀ» ´ÙÁüÇÏ°í, ÇâÈÄ Àڱݼ¼Å¹ µîÀÇ Àû¹ß ¹× Á¦À縦 À§ÇÑ Çù·ÂÀ» °ÈÇϱâ·Î ¾à¼ÓÇß´Ù.
À̳¯ FATF ȸ¿ø±¹ Àå°üµéÀº FATFÀÇ ÇâÈÄ 2³â°£ ¿ì¼±¼øÀ§ °úÁ¦µµ ½ÂÀÎÇß´Ù. ÁÖ¿ä °úÁ¦´Â ¡âÁ¦5Â÷ ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡ÀÇ È¿°úÀû ÀÌÇà ¡â±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ È¿°ú¼º ¹× °áÁý °È ¡âFATF ±¹Á¦±âÁØÀÇ È¿°úÀû ÀÌÇà Áö¿ø ¡â±ÝÀ¶ ÁøÈ·Î ÀÎÇÑ Àڱݼ¼Å¹ ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ À§ÇèÀÇ ÇØ¼Ò µîÀÌ´Ù. ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀº À̹ø ¼±¾ðÀ» ÅëÇØ Ç¥¸íÇÑ ±¹Á¦»çȸ¿¡ ´ëÇÑ ¾à¼ÓÀ» Ãæ½ÇÈ÷ ÀÌÇàÇÏ´Â ÇÑÆí, Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ FATF ±¹Á¦±âÁØÀÇ Á¦¡¤°³Á¤ ³íÀÇ¿¡µµ Àû±ØÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
¹ÚÁ¤°æ ±âÀÚ verite@munhwa.com