¡°±¹Á¦ Àڱݼ¼Å¹ Àû¹ß Çù·Â¡±¡¦ ±ÝÀ¶À§, FATF È°µ¿ µ¿Âü

  • ¹®È­ÀϺ¸
  • ÀÔ·Â 2024-04-19 11:41
ÇÁ¸°Æ®
º»¹® ÆùÆ® Å©±â ¼³Á¤
Æ˾÷ ´Ý±â
Ú¸¼­ Àå°ü °øµ¿¼±¾ð¹® äÅÃ
Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ Á¦Àçµµ °­È­


Á¤ºÎ°¡ Ãʱ¹°æÀû ¼º°ÝÀ» °¡Áø Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ, ´ë·®Æı«¹«±â È®»ê±ÝÀ¶ °ü·Ã ¹üÁË ¿¹¹æÀ» À§ÇØ ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)ÀÇ È°µ¿¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù.

19ÀÏ ±ÝÀ¶À§¿øȸ¿¡ µû¸£¸é Àü³¯(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ¿ö½ÌÅÏDC ±¹Á¦ÅëÈ­±â±Ý(IMF) º»ºÎ¿¡¼­ ¡®FATF Àå°üȸÀÇ¡¯°¡ °³ÃÖµÈ °¡¿îµ¥ ¹Ú±¤ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) ¿øÀåÀÌ ±èÁÖÇö ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀ» ´ë½ÅÇØ È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®Çß´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó´Â FATF ȸ¿ø±¹À¸·Î¼­ ±¹Á¦ ÆòÈ­¿Í ¾Èº¸¿¡ Áß´ëÇÑ À§ÇùÀ» °¡ÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× ´ë·®Æı«¹«±â °³¹ßÀÚ±Ý Áö¿ø ÇàÀ§ÀÚµéÀÇ Àû¹ß ¹× Á¦À縦 À§ÇÑ Çù·ÂÀ» °­È­Çϱâ·Î Çß´Ù.

38°³±¹ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)¡¤Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö(CFT)´ã´ç Àå°ü ¹× °ÉÇÁÇù·ÂȸÀÇ(GCC)¡¤À¯·´¿¬ÇÕ(EU) ´ëÇ¥°¡ ¸ðÀÎ À̹ø ÃÑȸ¿¡¼­ ȸ¿ø±¹µéÀº Áö³­ 2³â°£ FATFÀÇ ¾÷¹«¼º°ú¸¦ º¸°í¹Þ´Â ÇÑÆí, ÇâÈÄ 2³â°£ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«¸¦ ½ÂÀÎÇÏ°í ÇâÈÄ FATFÀÇ È°µ¿À» ÀüÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÑ´Ù´Â °íÀ§±Þ ¾à¼ÓÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Àå°ü °øµ¿¼±¾ð¹®À» äÅÃÇß´Ù.

¶óÀÚ Äí¸¶¸£ FATF ÀÇÀåÀº Áö³­ 2022³â Àå°üȸÀÇ¿¡¼­ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«·Î ½ÂÀÎ¹Þ¾Æ ÃßÁøÇØ ¿Â ¹üÁ˼öÀÍ È¯¼ö °­È­, ¹ýÀΡ¤½ÅŹÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Åõ¸í¼º °­È­, FATF¿Í Áö¿ª±â±¸(FSRBs) °£ Çù·ÂÀ» ÅëÇÑ ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇà¼öÁØ Á¦°í µî ¼º°ú¸¦ º¸°íÇÏ°í, FATF¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áö¿øÇؿ ȸ¿ø±¹µé¿¡ ±íÀº °¨»ç¸¦ Ç¥Çß´Ù. FATF ¹× Áö¿ª±â±¸ ȸ¿ø±¹ Áß 80%°¡ FATF ±Ç°í±âÁØÀ» ÀÌÇàÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. °¢±¹Àº FATF ȸ¿ø±¹À¸·Î¼­ ¿ÏÀüÇÏ°í, È¿°úÀûÀ̸ç, ½Å¼ÓÇÏ°Ô FATF ±âÁØÀ» ÀÌÇàÇÒ °ÍÀ̸ç, ÀÌÇàÇÏÁö ¾Ê´Â ȸ¿ø±¹¿¡´Â Ã¥ÀÓÀ» ¹°À» °ÍÀÓÀ» ´ÙÁüÇÏ°í, ÇâÈÄ Àڱݼ¼Å¹ µîÀÇ Àû¹ß ¹× Á¦À縦 À§ÇÑ Çù·ÂÀ» °­È­Çϱâ·Î ¾à¼ÓÇß´Ù.

À̳¯ FATF ȸ¿ø±¹ Àå°üµéÀº FATFÀÇ ÇâÈÄ 2³â°£ ¿ì¼±¼øÀ§ °úÁ¦µµ ½ÂÀÎÇß´Ù. ÁÖ¿ä °úÁ¦´Â ¡âÁ¦5Â÷ ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡ÀÇ È¿°úÀû ÀÌÇà ¡â±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ È¿°ú¼º ¹× °áÁý °­È­ ¡âFATF ±¹Á¦±âÁØÀÇ È¿°úÀû ÀÌÇà Áö¿ø ¡â±ÝÀ¶ ÁøÈ­·Î ÀÎÇÑ Àڱݼ¼Å¹ ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ À§ÇèÀÇ ÇØ¼Ò µîÀÌ´Ù. ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀº À̹ø ¼±¾ðÀ» ÅëÇØ Ç¥¸íÇÑ ±¹Á¦»çȸ¿¡ ´ëÇÑ ¾à¼ÓÀ» Ãæ½ÇÈ÷ ÀÌÇàÇÏ´Â ÇÑÆí, Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ FATF ±¹Á¦±âÁØÀÇ Á¦¡¤°³Á¤ ³íÀÇ¿¡µµ Àû±ØÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ °èȹÀÌ´Ù.

¹ÚÁ¤°æ ±âÀÚ verite@munhwa.com
¹ÚÁ¤°æ
ÁÖ¿ä´º½º
±â»ç´ñ±Û
AD
count
AD
AD
AD
ADVERTISEMENT